“贵行以高度的责任感和专业严谨的工作作风，为打击治理电信 *** 违法犯罪工作作出了贡献。”近日，兴业银行厦门分行收到了集美公安分局刑侦大队的一封感谢信，得到了高度赞扬。这是该行收到的大量来自市民、有关单位的“点赞”之一。兴业银行厦门分行积极构筑网点反诈“防火墙”，编织全方位反诈“宣传网”，以精准有效的行动，深入贯彻党中央、国务院关于打击治理电信 *** 诈骗的决策部署，营造浓厚的反电信 *** 诈骗舆论氛围，切实守好人民群众“钱袋子”安全。
“接力防守”成功拦截涉诈资金
上述感谢信的源起，是兴业银行厦门分行两个下辖网点的一次“接力防守”。
今年4月初，持卡人林某来到兴业银行厦门新阳支行，要求支取现金三十余万元，自述用途为支付房款。细心的支行柜员发现其神色慌张且多次输错密码。同时，林某还无法提供相关佐证，急匆匆地离开了网点。支行工作人员并未就此作罢，又通过工作微信群提醒其他支行的同事留意。
很快，林某又来到了兴业银行厦门杏林支行，以自用为由要求支取现金五万元，办结后马上预约取现三十万元，柜员登记客户信息并告知可于第二天前来支行办理。林某离开后，警惕的工作人员根据支行同事的提醒，以及林某的多个疑点，立即向公安机关反馈。次日，林某再次上门取款时，杏林支行多位工作人员相互配合，最终成功协助派出所民警实施抓捕。事后得知，林某为涉诈嫌疑人，此次警方成功拦截涉诈资金三十余万元。
多方联动立体推进反诈工作
在日常，兴业银行厦门分行各网点工作人员面向办理业务的市民，不忘多一句暖心询问、添一份友情提醒，成功防范了大量涉诈案件。日前，厦门市打击治理电信 *** 新型违法犯罪中心向该行发来的感谢信中统计，2023年，兴业银行厦门分行反诈团队共配合查询止付涉诈银行账户118个，拦截涉诈资金889万元，协助破获电信 *** 诈骗案件25起。累计阻断3587名高风险易受骗群众与诈骗群众的资金往来，为民警见面劝阻争取时间，预估挽回客户损失2145万元，有效保护人民群众的“钱袋子”。
与此同时，兴业银行厦门分行还充分利用金融教育基地、营业网点，开展形式多样、内容丰富的反诈宣传。为更有效地提升宣传广度与精度，他们还联合公安机关等单位，积极走进社区、学校、商圈、企业。
例如，该行联合厦门市反诈中心在厦门大学翔安校区开展“反诈金融知识进校园”活动，以专题讲座的形式向厦大电子学院师生介绍电信诈骗的常见手法和案例；与中华派出所联合在中山路开展“警民同兴反诈同行”反诈防诈宣传活动，通过现场发放反诈宣传折页、以案说法、警官讲解案件的方式向到场的群众揭露贷款刷流水、百万医疗、虚拟币炒币等高发电信 *** 诈骗作案手法、基本套路、典型案例，并引导群众下载注册国家反诈中心APP。
兴业银行厦门分行的打击治理电信 *** 诈骗工作得到多方肯定，不仅陆续收到公安机关的感谢信，分行金融教育示范基地还获评首批厦门市反诈宣教示范基地，基地管理员荣获厦门市反诈骗突出工作者。
该行有关负责人表示，继往开来，兴业银行厦门分行将继续加大反诈宣传力度，通过线上线下相结合的方式，普及反诈知识，提升公众金融安全意识。
来源：金融界资讯
10秒前
49秒前